به گزارش کلینیک مالی، سازمان امور مالیاتی در اطلاعیهای به شهروندان هشدار داد که اجازه استفاده از حساب بانکی خود را به دیگران ندهند، زیرا این اقدام میتواند بهطور ناخواسته به فعالیتهای غیرقانونی مانند فرار مالیاتی یا پولشویی منجر شود. این سازمان تأکید کرد که صاحب حساب، حتی در صورت بیاطلاعی، مسئول تمامی جرائم مالی مرتبط با حساب خود خواهد بود.
در این اطلاعیه، شگردهای رایج فرار مالیاتی شامل افتتاح حساب به نام دیگران، واریز و برداشت پول از حساب افراد ثالث، استفاده از دستگاههای کارتخوان متعلق به دیگران، و انجام معاملات به نام افراد بیاطلاع ذکر شده است. این اقدامات نه تنها مصداق فرار مالیاتی هستند، بلکه ممکن است در فعالیتهای مجرمانه مانند پولشویی نیز بهکار روند.
سازمان امور مالیاتی هشدار داد: «شهروندان باید از ارائه دسترسی به حساب بانکی خود، حتی به نزدیکان، خودداری کنند. مجازات جرائم مرتبط با این تخلفات ممکن است شامل حبس و جریمههای سنگین باشد.»
این سازمان همچنین توصیههایی برای پیشگیری از مشکلات قانونی ارائه کرد:
اسناد تراکنشهای بانکی را برای ارائه به مقامات مالیاتی حفظ کنید.
در صورت مواجهه با هرگونه درخواست مشکوک برای استفاده از حساب بانکی، فوراً موضوع را به مراجع قانونی گزارش دهید.
سازمان امور مالیاتی از شهروندان خواست در صورت مشاهده فعالیتهای مشکوک، با مراجعه به سامانه این سازمان یا تماس با مراجع قانونی، گزارشهای خود را ثبت کنند تا از سوءاستفادههای مالی جلوگیری شود.
